1月14日，中國華能集團(tuán)有限公司董事會2022年第二次會議在京召開。會議由集團(tuán)公司黨組書記、董事長舒印彪主持，集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記鄧建玲，董事、黨組副書記王森，外部董事徐平、朱元巢、鄒正平、徐企穎、楊清廷出席會議，樊啟祥、王益華、王文宗、王利民、李富民、李向良等公司領(lǐng)導(dǎo)列席會議，國資委改革局黃磊到會指導(dǎo)。
會議審議通過了《關(guān)于<中國華能集團(tuán)有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃>的議案》《關(guān)于<中國華能集團(tuán)有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃>的議案》《關(guān)于<中國華能集團(tuán)有限公司2022年重大風(fēng)險評估報告>的議案》等11個議案，并聽取了關(guān)于集團(tuán)公司改革三年行動重點任務(wù)進(jìn)展情況等2個匯報。董事們圍繞議案進(jìn)行了充分討論，并提出指導(dǎo)性意見和建議。
會議強調(diào)，“十四五”是我國進(jìn)入新發(fā)展階段，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向著第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，也是集團(tuán)公司承前啟后、繼往開來，全面開啟二次創(chuàng)業(yè)的階段，更是決勝全面建成世界一流能源企業(yè)、實現(xiàn)領(lǐng)先發(fā)展的階段。要加強對《中國華能集團(tuán)有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的分解落實，強化對規(guī)劃實施的組織、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)，建立健全規(guī)劃評估考核機制，堅持規(guī)劃、計劃、項目一體貫通，各類資源統(tǒng)籌配置，強化責(zé)任落實和節(jié)點管控，確保“十四五”規(guī)劃如期全面實現(xiàn)。
會議認(rèn)為，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是增強公司核心競爭力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇，也是探索發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)，提升公司產(chǎn)業(yè)升級的重大戰(zhàn)略機遇。《中國華能集團(tuán)有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體規(guī)劃》深入貫徹網(wǎng)絡(luò)強國發(fā)展戰(zhàn)略部署，準(zhǔn)確把握數(shù)字技術(shù)發(fā)展趨勢，緊密結(jié)合雙碳目標(biāo)、新型電力系統(tǒng)等發(fā)展要求，提出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)、藍(lán)圖設(shè)計、實施路徑及保障措施。要狠抓規(guī)劃落地實施，加強重點項目全過程審核把關(guān)，強化數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，確保系統(tǒng)集成、功能融通、數(shù)據(jù)貫通。
會議強調(diào)，2021年，公司以習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解風(fēng)險的系列重要講話精神為根本遵循，認(rèn)真落實國資委有關(guān)工作部署，積極應(yīng)對安全及環(huán)保、市場競爭、轉(zhuǎn)型發(fā)展與改革穩(wěn)定、金融業(yè)務(wù)、國際化經(jīng)營等方面的風(fēng)險挑戰(zhàn)。2022年，公司系統(tǒng)要進(jìn)一步強化風(fēng)險意識，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，更好地從講政治角度來辨識和評估風(fēng)險；要強化風(fēng)險管控體系與日常經(jīng)營的深入融合，進(jìn)一步守好“三道防線”。
會議指出，改革三年行動任務(wù)開展以來，公司狠抓重點任務(wù)落實，順利完成階段性目標(biāo)任務(wù)，治理能力和管理水平明顯提升。2022年是改革三年行動的收官之年，公司上下要對照目標(biāo)要求抓收官，聚焦重點難點抓攻堅，確保完成改革任務(wù)。要強化改革成果考核評估，適時開展“回頭看”，確保改革實效經(jīng)得起歷史和實踐檢驗。
會前召開了外部董事溝通會、戰(zhàn)略與投資委員會會議、審計與風(fēng)險委員會會議等。
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