1月11日，中國大唐集團有限公司在京召開2023年第一次董事會會議。集團公司董事長鄒磊主持會議并講話，董事劉明勝、時家林、張國發(fā)、楊海濱、姜仁鋒、劉澤洪、王萬春參加會議。
會議傳達學習了中央企業(yè)負責人會議精神，聽取了集團公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和2023年工作安排匯報，審議了董事會2022年度工作報告。
會議認為，2022年，集團公司董事會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的二十大精神為引領，堅決落實黨中央、國務院決策部署，牢記“國之大者”，貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，直面“三期疊加”“三大挑戰(zhàn)”，以爬坡過坎的堅韌、一往無前的勇氣，推動集團公司實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績觸底反彈，圓滿完成能源保供任務，“二次創(chuàng)業(yè)”不斷走深走實，“兩年打基礎”取得顯著成效，為“三年促發(fā)展”奠定堅實基礎。
鄒磊指出，一年來，董事會決策主體作用全面強化，定戰(zhàn)略、作決策、防風險職能充分發(fā)揮，擔當不避難研究解決了一系列問題，特別是科學制定煤化工突圍脫困戰(zhàn)略，推動煤化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)歷史上首個盈利年。
一年來，董事會持續(xù)落實中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度總要求，完善公司治理體系和治理能力，黨組、董事會、經(jīng)理層的協(xié)調(diào)運轉、決策流程更加順暢貫通。
一年來，董事會不斷加強自身建設，貫徹國資委董事會建設研討班精神，制定專項提升措施，完善工作機制，設立監(jiān)督委員會，探索更好發(fā)揮董事會監(jiān)督作用。
一年來，外部董事牢記使命、擔當盡責，站位高遠、視野宏闊，發(fā)揮專業(yè)特長和管理經(jīng)驗，提出一系列前瞻性建議，為集團公司更好把握中央要求、國家戰(zhàn)略、行業(yè)大勢，推進改革發(fā)展啟迪了思想、拓寬了思路。
一年來，經(jīng)理層帶領總部業(yè)務部門不斷加強對董事會的支撐和服務，圍繞重大決策，經(jīng)理層成員與外部董事密切溝通，認真落實和執(zhí)行董事會決議;聚焦重點項目，總部部門及時提供信息，董事會辦公室定期匯總，報告決策落實和風險防控情況。
鄒磊強調(diào)，2023年是貫徹落實黨的二十大精神的起步之年。開局關乎全局，起步?jīng)Q定后程。要全面學習貫徹落實黨的二十大精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會議和中央企業(yè)負責人會議部署，以建設一流董事會為目標，持續(xù)推動董事會規(guī)范高效運作，引領企業(yè)邁向治理現(xiàn)代化，全面加速集團公司建設世界一流企業(yè)征程。
會議還審議了集團公司2023年綜合計劃、預算安排、重大風險評估報告等事項。會前召開了五屆第十一次戰(zhàn)略與投資委員會和五屆第九次審計與風險管理委員會會議(五屆第六次監(jiān)督與管理委員會)。
集團公司黨組成員、副總經(jīng)理張傳江、彭勇，黨組成員、總會計師陶云鵬及有關部門負責人列席會議。
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